الإثنين, 07-يوليو-2025 الساعة: 07:35 م - آخر تحديث: 07:29 م (29: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ماذا أصاب الأمة الإسلامية من فتور وهزال وغياب وعي تجاه ما يحدث من جرائم وحشية في غزة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
اقتصاد
المؤتمر نت - البنك المركزي اليمني

المؤتمرنت- محمد الحيدري -
اليمن يكثف إجراءات مكافحة غسل الأموال
شرع البنك المركزي اليمني في اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الرقابية والوقائية الإضافية على المؤسسات المالية والهيئات والاتحادات الأهلية الهادفة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية الجهاز المصرفي في اليمن من أي نشاطات مالية مشبوهة .

وقال مصدر في البنك للمؤتمرنت : إن اتخاذ البنك المركزي لتلك الإجراءات يأتي بعد الاشتباه بعدد من حالات غسل الأموال في بعض المعاملات المصرفية بين عدد من المؤسسات المالية وجهات خارجية مشيرا إلى أن البنك المركزي اليمني بدء مؤخرا بتكليف عدد من ا لجان الرقابية المتخصصة بالنزول الميداني وتقييم كافة الإجراءات المصرفية والمحاسبية للمؤسسات المالية المحلية بهدف تقييم مدى التزامها بالضوابط والقوائم الإجرائية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة غسل الأموال فضلاً عن إبلاغ تلك المؤسسات للبنك المركزي اليمني عن أي معاملات مصرفية مشبوهة تتعلق بالأفراد أو الكيانات المحظور التعامل معها بتهم تمويلها للإرهاب أو دعم نشاطات مشبوهة .

وبحسب المصدر فإن البنك المركزي وضع قائمة من التعليمات الإلزامية الموجهة إلى المؤسسات المصرفية المحلية والتي تدخل ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وقال المصدر إن البنك المركزي ألزم جميع البنوك بوضع وحدة جمع معلومات عن عمليات غسل الأموال وتعيين مختصين فيها فضلاً عن إلزام البنوك بإجراء تحريات دقيقة في كافة المعاملات والعمليات المصرفية .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025