الإثنين, 07-يوليو-2025 الساعة: 07:35 م - آخر تحديث: 07:29 م (29: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ماذا أصاب الأمة الإسلامية من فتور وهزال وغياب وعي تجاه ما يحدث من جرائم وحشية في غزة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
اقتصاد
المؤتمر نت - مبنى البنك المركزي في اليمن
المؤتمرنت- عارف أبوحاتم -
مسئول يمني يكشف ضبط (3) عمليات غسل أموال
كشف رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال عن القبض على (7) حالات مشبوهة بغسل أموال في اليمن تم إحالتها جميعاً إلى النيابة لتقديمها إلى القضاء .

وقال أحمد أحمد غالب لـ المؤتمرنت إن الجهات المختصة " ضيطت (7) حالات مشبوهة بغسل أموال منذ مطلع العام 2006م، وتم إحالتها إلى النيابة للتحقق والتأكد منها تبين أن بينها (3) حالات متورطة بغسل أموال وتم إحالتها للقضاء ليقول كلمته، وكانت الحالات الأربع البقية سليمة لا غبار عليها " .

وأضاف في ذات السياق: تم اليوم إقرار الإجابة الخاصة بالاستبيان المقدم للجمهورية اليمنية من مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمتعلق بالإجراءات التي اتخذتها اليمن حيال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وستقدم الإجابة إلى المجموعة في السادس من يونيو الجاري " .

مشيراً إلى أن الهدف من الاستبيان هو معرفة مدى التزام الدول بالمعايير الدولية والتوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على مستوى التشريعات أو التطبيقات والإجراءات التي اتخذت بهذا الصدد .

وقال غالب: "اليمن ستخضع للتقييم من قبل الخبراء الدوليين في يوليو القادم، للتأكد من تطبيقها للإجراءات التي طلبت منها، من أجل مكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود " .

وتعد اليمن عضواً مؤسساً في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقي، وعضواً في مجموعة العمل المالي العالمي، وعادة ما تخضع الدول لتقييم مشترك من قبل خبراء دوليين لمعرفة مدى التزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال زيارات ميدانية للخبراء، والإجابة على استبيان يوصف بـ"النموذجي" ، لأن معاييره لا تنطبق على كل الدول .

وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق تشكيل اللجنة الإشرافية العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة محافظ البنك المركزي، وعضوية عدد من الجهات ذات الصلة، وتشكلت منها اللجنة الفنية بالاشتراك وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي، والتي ستعمل كفريق ميداني مناظر لفريق الخبراء الدوليين .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025